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第一次董事会会议记录
会议时间：2018年1月16日
会议地点：山东泽楷机械科技股份有限公司办公室
主持人：吕洪恩
记录员：赵洪涛
参会人员：股东会选举产生的第一届董事会成员吕红恩、宋家禄、宋波、赵洪涛、胡箕楠出席了会议。
会议议题：会议以选举表决的方式产生董事长及总经理人选,现将会议讨论形成的相关决议纪要如下:
一、选举吕洪恩为山东泽楷机械科技股份有限公司董事长,并作为法定代表人。
二、会议决定尹书峰负责公司成立相关行政许可程序申报工作,委派尹书峰具体办理。
三、聘用吕洪恩为公司总经理，负责公司日常运营管理,按程序办理聘任手续。
董事会完成全部议程后,圆满结束。
董事会成员（签字）:
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