股东大会大会会议

山东泽楷机械科技股份股份有限公司股东

大会会议

山东泽楷机械科技股份有限公司第一次股东大会于2018年1月16号在山东泽楷机械科技股份有限公司召开,出席本次股东大会的有发起人德州良图商贸有限公司、德州仁智机械设备有限公司、德州洪恩企业管理咨询中心(有限合伙)、山东德方液压机械股份有限公司共4方，代表股份1816万股，占公司股权100%。董事会成员候选人,监事会成员候选人。本次大会由董事会召集，由吕洪恩主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定、本次大会经过有效表决,通过了以下决议

一、审议并通过了《关于公司筹办情况报告》:

同意票为1816万股，占出席会议表决权的100%，反对票0

二、审议并通过了《山东泽楷机械科技股份有限公司章程》，并经工商行政部门核准注册后正式生效：

同意票为1816万股，占出席会议表决权的100%；反对票为0

三、选举吕洪恩、宋家禄、宋波、胡箕楠与职工代表大会选举的职工代表董事赵洪涛共同组成第一届董事会。

同意票为1816万股，占出席会议表决权的100%，反对票为0

四、选举宋冠华、靳玉杰与职工代表大会选举的职工代表监事付魁兵共同组成第一届监事会:

同意票为1816万股，占出席会议表决的100%，反对票为0。