山东泽楷机械科技股份有限公司

第一次董事会会议记录

会议时间：2018年1月16日

会议地点：山东泽楷机械科技股份有限公司办公室

主持人：吕洪恩

记录员：赵洪涛

参会人员：股东会选举产生的第一届董事会成员吕红恩、宋家禄、宋波、赵洪涛、胡箕楠出席了会议。

会议议题：会议以选举表决的方式产生董事长及总经理人选,现将会议讨论形成的相关决议纪要如下:

一、选举吕洪恩为山东泽楷机械科技股份有限公司董事长,并作为法定代表人。

二、会议决定尹书峰负责公司成立相关行政许可程序申报工作,委派尹书峰具体办理。

三、聘用吕洪恩为公司总经理，负责公司日常运营管理,按程序办理聘任手续。

董事会完成全部议程后,圆满结束。

董事会成员（签字）: